Características:
TOMO I
AUTORES
INTRODUCCIÓN
SECCIÓN I: ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)
Introducción
I-1. COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission: Marco de Gestión Integral de Riesgo
Omer Useche
I-2. Metodología Enterprise Risk Management (ERM), Gestión Integral de Riesgo (GIR): Una Solución
Julián Acosta
I-3. ¿Qué debe saber el Oficial Integral de Riesgos (OIR)?
Eduardo Hernández
I-4.Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo y Cumplimiento de la Ley ( GR&C)
Gerardo Herrera
SECCIÓN II:NUEVAS TENDENCIAS NORMATIVAS Y REGULATORIAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)
Introducción
II-1.Ley de Sarbanes – Oxley: Sección 404- Regulación del Control Interno
Gerardo Herrera
II-2. Basilea II: Tendencias
Marianela Borjas
Laura López
II-3.Solvencia II: Nuevo Modelo de Gestión de Riesgos en las Entidades aseguradoras
Eduardo Hernández
SECCIÓN III: RIESGOS OPERACIONALES Y FRAUDES
Introducción
III-1.Fraude: Definición, tipos de fraude, características del fraude y el defraudador, acciones y elementos de control
Susana Pino
Roberto Sánchez
III-2. Esquemas comunes de preparación de información financiera fraudulenta
Oscar Salas
ÍNDICE
TOMO II
AUTORES
INTRODUCCIÓN
SECCIÓN I: UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
Introducción
I-1. Gestión de Riesgos y Control en los procesos de negocio
José M. Chirinos
I-2. Riesgo Operacional en el sector bancario: Complejidad, lineamientos y aplicación
Orlando Sthory
I-3. Gestión de Riesgos en el sector manufacturero
Heidi Araujo
I-4. Riesgo Operacional: La Gestión del Riesgo Operacional en el Sector “Retail”
Elimar Villarroel
Elvira Hernández
I-5. Gestión de los riesgos de ilícito eléctrico (pérdidas no técnicas)
Julián Acosta
I-6. La Gente – Habilitador de los procesos de Gestión de Riesgo Organizacional
Hildemar Martínez
I-7. Eventos externos en la Gestión del Riesgo
Susana Pino
SECCIÓN II: RIESGO, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
Introducción
II-1. Fundamentos y Principales Modelos de Seguridad de Tecnología de Información (TI)
Omer Useche
II-2. Riesgos asociados a la Tecnología de Información: Mecanismos de Control y Gestión
María Román
Víctor Pittol
II-3. Una nueva visión para el control de riesgos de negocio: Marco de Gestión Integral de Riesgo
Laura López
II-4. Planificación de Contingencia en la mitigación de eventos de riesgos
Víctor Pittol
íNDICE
APÉNDICE