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El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

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El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales
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La obra es un estudio del blanqueo de capitales, el fenómeno en sí, sus orígenes, sus peligros, los modus operandi, etc. Posteriormente se estudian, uno por uno, los distintos Convenios e instrumentos internacionales que inciden en el tema, así como la normativa de la UE, tanto la vigente, como sus antecedentes.
En cuanto al marco normativo español, se analizará de modo integral, no sucesivo. Es decir, no por se examinarán por separado la Ley, el nuevo Reglamento y las normas de inferior rango, sino todas a la vez, apartado por apartado.
Por otro lado, se examinarán exhaustivamente los distintos tipos penales, así como el comiso, las oficinas de recuperación de activos, etc. Se incidirá en la relación del blanqueo con el delito fiscal y otras cuestiones de interés.
Se abordará también un exhaustivo estudio de los distintos organismos, nacionales e internacionales cuya actividad se dirige a la prevención y/o represión del blanqueo.
Una obra como esta no puede tampoco soslayar un muy detenido estudio tanto de los paraísos fiscales, como de las remesas informales.
Finalizaremos apuntando unas posibles soluciones al problema, entre las que destaca el intercambio de información entre los Estados.
Incluiremos como anexo, entre otras cuestiones, un amplio repertorio jurisprudencial.

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