SINOPSIS DEL LIBRO

La politica de prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo ha adquirido mucha importancia en Espana en los ultimos anos estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas fisicas y juridicas que desempenen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilicita de determinados fondosCon este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas po...Seguir leyendo