SINOPSIS DEL LIBRO

La monografia se encuentra orientada a realizar un analisis de la normativa de prevencion de blanqueo de capitales en el ordenamiento juridico espanol en funcion de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Internacional GAFI y las Directivas Europeas sobre la materia En ese marco se debe destacar que el trabajo analiza la ubicacion de la prevencion de blanqueo de capitales en el ambito de Derecho Igualmente se estudian su...Seguir leyendo